广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-025
　　广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东欧浦钢铁物流股份有限公司拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司，该公司主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）；国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；备案进口：钢材。
　　公司第三届董事会 2014 年第五次临时会议已于2014年4月15日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
　　3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、拟设立子公司的基本情况
　　1、企业名称：广东欧浦乐从钢铁物流有限公司
　　2、企业形式：有限责任公司
　　3、拟设地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地饭堂3楼
　　4、注册资本及股东出资额、出资方式：公司注册资本拟定为 1,000 万元，其中，货币资金出资 1,000 万元，占注册资本的 100%，资金来源为公司自筹资金。
　　5、法定代表人：陈礼豪
　　6、经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）；国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；备案进口：钢材。
　　以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。
　　三、对外投资的目的和对公司的影响
　　本次投资有利于全面实施公司发展战略，使公司获得强有力的持续发展。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
　　拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。
　　1、第三届董事会 2014 年第五次临时会议决议
　　广东欧浦钢铁物流股份有限公司
　　2014年4 月15日